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安徽兩淮建設集團有限責任公司監事會議事規則

發布日期:2018-03-12 瀏覽次數:1918

第一章  總  則

第一條  為完善法人治理結構,確保監事會合法、科學、規范、高效地行使職權,根據《公司法》及《安徽兩淮建設集團有限責任公司章程》,特制定本議事規則。

第二條  監事會對股東會負責并報告工作,行使法律、法規、規章、集團公司章程和股東會賦予的權利。

第三條  監事會成員共同行使監事會職權。負責對董事會及其成員以及其他高級管理人員進行監督,防止其濫用職權,侵犯股東、集團公司及員工的合法權益。

第二章  監事會的構成和職權

第四條  監事會由三名監事組成,設監事會主席一名。監事會主席為監事會的召集人。

第五條  股東代表擔任的監事由股東會選舉或更換,由職工代表擔任的監事由集團公司職工民主選舉或更換。

第六條  監事會行使下列職權:

(一)對董事會編制的集團公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

(二)檢查集團公司財務;

(三)對董事、高級管理人員執行集團公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(四)當董事、高級管理人員的行為損害集團公司利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

(五)向股東提出建議和意見;

(六)提議召開臨時董事會會議,列席董事會會議;

(七)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(八)發現集團公司經營情況異常,可以進行調查,必要時可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由集團公司承擔。

第三章  監事會會議召集

第七條  監事會會議分為定期會議和臨時會議,由監事會主席召集。定期會議每年至少召開一次。會議通知應當在會議召開二日以前書面送達全體監事。

第八條  監事會主席認為必要開會或由三分之二以上監事提議時,監事會主席應在五個工作日內召集臨時監事會會議。監事會召開臨時監事會會議,應于會議召開二日前以專人送出書面通知全體監事。

第九條  監事會會議研究和審議如下事項:

(一)檢查集團公司的財務;

(二)對董事、總經理及集團高管人員履職時執行紀律、法規、規章或者集團公司章程行為進行監督;

(三)當董事和總經理、集團高管人員的行為損害股東、集團公司利益時,要求予以糾正;

(四)股東會授予的及法律、本集團公司章程規定的權利。

第四章 監事會會議規則

第十條  監事會會議由監事會主席主持,主席因故不能主持會議時,由監事會主席授權的監事主持。

第十一條  監事會會議必須有三分之二以上的監事出席方可舉行。

第十二條  監事會可以根據會議審議事項的需要,邀請有關專家和集團公司內部人員列席會議提出建議或說明情況。

第十三條  監事會決議采取舉手或投票方式進行表決。監事會每名監事擁有一票表決權,監事會作出決議時,必須經全體監事的三分之二以上表決通過。

第十四條  監事會所議事項如與監事有關聯,關聯監事應回避表決,回避表決監事不參與表決,但計入法定人數。

第十五條  監事會會議應當由監事本人出席,監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名,代理事項、權限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

第十六條  代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。監事未出席監事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。

第十七條  監事本人連續兩次不能出席會議時,視為不能履行職責,由監事會提請股東會或職工代表會議(職工監事)予以更換。

第十八條  監事會會議應有記錄,出席會議的監事和記錄人,應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在會議記錄上對其發言做出某種說明性記載。監事會記錄作為檔案保存。

第五章 監事會決議的執行

第十九條  監事會應在監事會會議作出決議的二個工作日內作成書面決議文件,送每位與會監事簽字,并辦理向有關部門和人員送達決議文件事宜。

第二十條  監事會決議違反法律、法規或者集團公司章程,致使集團公司遭受損失的,要追究參與決議的監事責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該監事可以免除責任。

第二十一條  監事會制定的執行人(或單位、部門)應確保決議事項準確、完整、合法地予以落實,并向監事會匯報落實情況。

第六章  附則

第二十二條   本規則由監事會負責制定、修改和解釋。

第二十三條  本規則自公司股東大會批準之日起生效并實施。


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